човека четат тази публикация в момента
Нидерландската прокуратура наложи глоба от 500 000 EUR на местния клон на модната къща Louis Vuitton за нарушения в Закона за предотвратяване на пране на пари и финансирането на тероризма. Според прокуратурата, компанията не е осъществила адекватни проверки на клиенти, които многократно са извършвали значителни покупки в брой.
Вместо да следва принципа „познай клиента си“, Louis Vuitton е позволила на клиентите да харчат големи суми без достатъчно контрол. В случая е постигнато извънсъдебно споразумение, което е резултат от натовареността на съдебната система в страната.
Разследването разкрива, че 36-годишен мъж от Лелистад е похарчил над 2 млн. EUR от незаконно придобити средства за луксозни стоки, включително чанти на Louis Vuitton, между август 2021 г. и февруари 2023 г. Закупените изделия са били изпращани в чужбина в обикновени картонени кутии, за да прикрият произхода на средствата.
В делото са включени и двама други заподозрени. Една жена е оказвала помощ на клиента с финансови транзакции, а бивш служител на Louis Vuitton е информирал клиента за наличността на нови стоки и е предупреждавал за високи месечни разходи.
Според изискванията на закона, до 2026 г. компаниите трябва да докладват за подозрителни транзакции над 10 000 EUR. От началото на тази година Нидерландия вече забранява парични плащания над 3000 EUR. Разследването на тримата заподозрени продължава, а дата за съдебно заседание все още не е определена.
Снимка: fakti.bg
