човека четат тази публикация в момента
Европол, в партньорство с 31 държави и частния сектор, завърши успешната трета оперативна седмица на Project A.S.S.E.T. (Asset Search & Seize Enforcement Taskforce). Инициативата, организирана от Европейския център за финансови и икономически престъпления на Европол, е важен аспект в борбата с организираната престъпност и конфискацията на незаконно придобити активи.
България е допринесла за операцията чрез Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, която работи по разследване, ръководено от Софийска градска прокуратура. То е свързано с пране на пари от нерегламентирана търговия с културни ценности.
В края на април, при специализирана акция на ГДБОП и ДАНС, бяха иззети над 4000 предмета с белези на културни ценности. Четирима души бяха задържани, а обиските се проведоха на седем адреса в Благоевград, Сандански и Кюстендил, както и в автомобил. Иззетите артефакти включват 3819 антични монети, 180 антични предмета, 13 антични пръстена, металотърсачи, електронни устройства, боеприпаси и над 5000 евро.
През ноември 2025 г. бяха повдигнати обвинения на над 20 лица за трафик на антични ценности и пране на пари, сред които множество български граждани с двойно гражданство. Престъпната мрежа е оперирала в Западна Европа, Балканите и Съединените щати и е извършвала дейност повече от 16 години, а общата сума по частта за пране на пари надхвърля 1 милиард долара.
Снимка: fakti.bg
